CÁC CHÍNH PHỦ CÓ ĐƯỢC BITCOIN TỪ ĐÂU?

Bitcoin, loại tiền điện tử phi tập trung đầu tiên trên thế giới, đã chứng kiến sự chấp nhận đáng kể kể từ khi ra đời vào năm 2009. Ban đầu, Bitcoin được các nhà công nghệ và những người ủng hộ chủ nghĩa tự do yêu thích vì hứa hẹn mang lại tự do tài chính, nhưng giờ đây nó đã thu hút sự chú ý của các chính phủ trên toàn thế giới. Câu hỏi về việc các chính phủ có được Bitcoin từ đâu rất phức tạp, bao gồm nhiều phương pháp khác nhau từ tịch thu đến mua. Bài viết này khám phá những phương pháp này và nêu bật các sự kiện lịch sử đáng chú ý là nguồn gốc của lượng Bitcoin mà các chính phủ nắm giữ.

1. Tịch thu từ các hoạt động tội phạm

Một trong những cách chính mà các chính phủ có được Bitcoin là thông qua việc tịch thu tài sản liên quan đến các hoạt động tội phạm. Tiền điện tử thường được sử dụng trong các giao dịch bất hợp pháp do tính chất ẩn danh của chúng. Các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới đã thực hiện nhiều chiến dịch dẫn đến việc tịch thu lượng lớn Bitcoin.

Silk Road và chính phủ Hoa Kỳ

Một sự kiện quan trọng trong bối cảnh này là việc FBI đóng cửa Silk Road, một chợ đen trực tuyến, vào tháng 10 năm 2013. Trang web này, nơi bán thuốc và các hàng hóa bất hợp pháp khác bằng Bitcoin, là mục tiêu lớn của cơ quan thực thi pháp luật. Ross Ulbricht, người sáng lập Silk Road, đã bị bắt và khoảng 144.000 Bitcoin đã bị tịch thu từ các tài khoản của anh ta. Những Bitcoin này sau đó đã được Cục Quản lý Thuế Hoa Kỳ đấu giá thành nhiều đợt, thu về hàng triệu đô la.

Các vụ tịch thu đáng chú ý

• Hà Lan: Năm 2018, các cơ quan thực thi pháp luật Hà Lan đã tịch thu 2.500 Bitcoin trong một vụ triệt phá ma túy. Chính phủ sau đó đã bán những Bitcoin này, thêm vào ngân sách của họ một khoản doanh thu đáng kể.
• Bulgaria: Trong một vụ việc đáng chú ý, các cơ quan chức năng Bulgaria đã tịch thu hơn 213.000 Bitcoin vào năm 2017 trong một chiến dịch chống tội phạm có tổ chức. Tuy nhiên, chính phủ Bulgaria đã giữ im lặng về số phận chính xác của những tài sản này.

2. Thuế và tuân thủ pháp luật

Một con đường khác để chính phủ có được Bitcoin là thông qua thuế và tuân thủ pháp luật. Khi tiền điện tử trở nên tích hợp hơn vào các hệ thống tài chính, các chính phủ đã bắt đầu triển khai các khung pháp lý bao gồm việc đánh thuế tài sản và giao dịch tiền điện tử.

Hoa Kỳ và tuân thủ IRS

Tại Hoa Kỳ, Sở Thuế vụ (IRS) đã ngày càng cảnh giác về việc tuân thủ thuế tiền điện tử. Năm 2019, IRS đã gửi thư cảnh báo tới hơn 10.000 người nộp thuế đã thực hiện các giao dịch tiền kỹ thuật số nhưng có thể chưa báo cáo đúng cách. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến tịch thu tài sản, bao gồm cả Bitcoin.

3. Mua và đầu tư trực tiếp

Mặc dù ít phổ biến hơn, một số chính phủ và các tổ chức liên kết của họ đã thực hiện các giao dịch mua hoặc đầu tư trực tiếp vào Bitcoin. Điều này thường là một phần của chiến lược rộng lớn hơn để đa dạng hóa dự trữ hoặc tham gia vào đầu tư đầu cơ.

Động thái táo bạo của El Salvador

El Salvador đã gây chú ý vào tháng 9 năm 2021 khi trở thành quốc gia đầu tiên chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp. Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Nayib Bukele đã mua 400 Bitcoin ban đầu và tiếp tục mua thêm. Động thái này nhằm tích hợp Bitcoin vào nền kinh tế quốc gia, cải thiện khả năng tiếp cận tài chính và giảm sự phụ thuộc vào các loại tiền tệ truyền thống.

4. Quyên góp và quà tặng

Chính phủ cũng có thể có được Bitcoin thông qua quyên góp và quà tặng, thường được thực hiện dễ dàng nhờ tính minh bạch của blockchain và khả năng chuyển tiền điện tử qua biên giới một cách dễ dàng.

Ukraine và chiến dịch gây quỹ tiền điện tử

Trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga, Ukraine đã nhận được các khoản quyên góp tiền điện tử đáng kể từ những người ủng hộ trên toàn thế giới. Đầu năm 2022, chính phủ Ukraine đã chính thức thiết lập các ví tiền điện tử để nhận quyên góp và đến giữa năm 2022, họ đã nhận được hàng triệu đô la bằng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Những khoản tiền này đã được sử dụng để hỗ trợ các nỗ lực quốc phòng và viện trợ nhân đạo của đất nước.

5. Hoạt động khai thác

Một số chính phủ đã đầu tư vào hoạt động khai thác tiền điện tử, trực tiếp hoặc thông qua các doanh nghiệp được nhà nước tài trợ, để tạo ra Bitcoin.

Sáng kiến khai thác của Iran

Đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm trọng, Iran đã chuyển sang khai thác Bitcoin như một phương tiện để vượt qua các hạn chế và tạo ra doanh thu. Chính phủ Iran đã cấp giấy phép cho một số hoạt động khai thác, nhằm tận dụng nguồn điện trợ giá của đất nước để khai thác có lợi nhuận. Hoạt động khai thác được nhà nước hỗ trợ này được ước tính đóng góp đáng kể vào dự trữ Bitcoin của quốc gia.

Các sự kiện lịch sử định hình lượng Bitcoin mà chính phủ nắm giữ

Quá trình các chính phủ có được Bitcoin có nhiều sự kiện quan trọng:

• Tịch thu Silk Road năm 2013: Sự kiện này đánh dấu một trong những vụ tịch thu Bitcoin quy mô lớn đầu tiên của một chính phủ, tạo tiền lệ cho các hoạt động trong tương lai.
• Hướng dẫn của IRS năm 2014: Thông báo của IRS rằng họ sẽ coi Bitcoin là tài sản cho mục đích thuế đã thiết lập một khung pháp lý cho phép thu thập Bitcoin thông qua việc thực thi thuế.
• Tịch thu Bulgaria năm 2017: Việc tịch thu hơn 213.000 Bitcoin đã làm nổi bật quy mô sử dụng tiền điện tử trong tội phạm có tổ chức và tiềm năng để chính phủ có được lượng lớn tài sản thông qua thực thi pháp luật.
• Bitcoin trở thành tiền tệ hợp pháp ở El Salvador năm 2021: Việc El Salvador chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp là một động thái đột phá thể hiện sự sẵn sàng của chính phủ đầu tư trực tiếp vào và sử dụng Bitcoin như một phần của chiến lược kinh tế của mình.
• Gây quỹ của Ukraine năm 2022: Việc sử dụng các khoản quyên góp Bitcoin để hỗ trợ quốc phòng và viện trợ nhân đạo đã cho thấy tính hữu dụng của tiền điện tử trong các tình huống khủng hoảng và viện trợ quốc tế.

Các chính phủ có được Bitcoin thông qua nhiều phương pháp khác nhau, mỗi phương pháp phản ánh các khía cạnh khác nhau của cách tiền điện tử giao thoa với các bối cảnh pháp lý, kinh tế và địa chính trị. Từ việc tịch thu tài sản bất hợp pháp đến mua trực tiếp và khai thác, các cách mà chính phủ nắm giữ Bitcoin đa dạng như chính các trường hợp sử dụng của tiền điện tử. Các sự kiện lịch sử như vụ tịch thu Silk Road, việc El Salvador chấp nhận Bitcoin và các nỗ lực gây quỹ của Ukraine làm nổi bật mối quan hệ ngày càng phát triển giữa các quốc gia và tiền kỹ thuật số. Khi Bitcoin tiếp tục phát triển, có khả năng các chính phủ sẽ tìm ra nhiều cách hơn nữa để tham gia và có được tài sản mang tính cách mạng này.