Sàn giao dịch tập trung (CEX), là lựa chọn hàng đầu của hầu hết nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường crypto bởi tính năng giao dịch được tối ưu, sự thuận tiện và tính thanh khoản cao. Tuy nhiên, trái với nhiều niềm tin “vững chắc” của nhiều người, điều hành sàn giao dịch là một công việc không hề đơn giản và sàn CEX cũng “mỏng manh dễ vỡ” hơn tưởng tượng của bạn nhiều. Bằng chứng là đã có một số lượng không nhỏ những sàn giao dịch tập trung đã thất bại thảm hại trong vòng một thập kỷ qua vì lỗ hổng bảo mật hoặc đơn giản vì quản lý kém.

Cùng BHO Network tìm hiểu về những vụ bê bối sàn CEX tai tiếng nhất lịch sử của crypto qua bài viết dưới đây.

Thodex

Thodex là một sàn giao dịch tiền mã hóa có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ được thành lập từ 2017, với quy mô khoảng hơn 390 nghìn người dùng tính tới thời điểm cuối cùng. Vào tháng 4 năm 2021, Thodex đột ngột offline trong sự ngỡ ngàng của 391,000 người dùng nền tảng. Sau đó, sàn giao dịch đã dừng rút tiền với lý do trục trặc kỹ thuật, sau đó đổ lỗi cho các cuộc tấn công mạng. Tuy nhiên không lâu sau đó, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã báo cáo rằng Ozer cùng đồng phạm đã bỏ trốn tới Albania cùng hơn $2.6 tỷ đô của nhà đầu tư.

Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố rằng họ có bằng chứng về các việc di chuyển tài sản mã hóa từ ví Thodex sang các tài khoản ngân hàng do gia đình Özer kiểm soát. Faruk Fatih Özer cũng bị buộc tội sử dụng hệ thống thông tin và lợi dụng các ngân hàng và tổ chức tín dụng để tài trợ cho một tổ chức tội phạm. Ozer phải đối mặt với 40.564 năm tù và đã bị bắt giữ tại Albania vào tháng 9 năm 2022.

QuadrigaCX

QuadrigaCX là một trong những vụ trộm bất thường nhất trong lịch sử của crypto. Sau cái chết bí ẩn của người sáng lập Gerald Cotten vào tháng 12 năm 2018, sàn giao dịch Canada giải thích rằng họ không thể truy cập vào bất kỳ ví lạnh nào được cho là đang lưu trữ tiền của khách hàng. Khi các nhà điều tra bắt đầu đi sâu vào tình hình tài chính của QuadrigaCX, sáu ví lạnh được xác định là thuộc về QuadrigaCX. Nhưng sau đó nó được tiết lộ rằng 5 trong số chúng đã bị rút sạch vào khoảng tháng 4 năm 2018. Các cuộc điều tra gần đây đã chỉ ra rằng một phần lớn thiệt hại của QuadrigaCX xảy ra do "hành vi gian lận" của Cotten và sàn giao dịch này được vận hành giống như một chiêu trò Ponzi. Gerald Cotten đã lấy tiền gửi của khách hàng này để trả cho hoạt động rút tiền của khách hàng khác. Các số liệu gần đây từ Ủy ban Chứng khoán Ontario cho thấy sàn giao dịch nợ hơn 76.000 khách hàng tổng tài sản trị giá 215 triệu đô la và Ernst and Young, người được ủy thác phá sản, cho đến nay chỉ thu hồi hoặc xác định được 46 triệu đô la tài sản để thanh toán cho khách hàng.

MtGox

MtGox, sàn giao dịch có trụ sở tại Tokyo là sàn giao dịch nổi tiếng nhất trong số các sàn giao dịch crypto "mắc cạn", được viết tắt từ Magic The Gathering Online eXchange. Được thành lập bởi Jed McCaleb vào tháng 7 năm 2010 và được bán cho Mark Karpelès vào ngày 6 tháng 3 năm 2011. Ban đầu, MtGox chỉ đơn thuần là một sàn giao dịch thẻ bài trước khi dấn thân vào lĩnh vực tiền mã hóa. Vào thời kỳ đỉnh cao, MtGox đã xử lý khoảng 70% tất cả các giao dịch bitcoin. Và sự sụp đổ của nó bắt đầu vào tháng 2 năm 2014, khi công ty tạm ngừng giao dịch, đóng cửa trang web và nộp đơn xin bảo hộ phá sản sau khi 850.000 Bitcoin bốc hơi khỏi tài sản của khách hàng vì bị tin tặc tấn công - có giá trị 450 triệu đô la Mỹ vào thời điểm hiện thời. Giám đốc điều hành Mark Karpelès đã bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ một vài lần. Vào tháng 3 năm 2019, anh ta đã bị tòa án Tokyo kết án 30 tháng tù giam, nhưng sau đó anh đã được hưởng án treo trong bốn năm. Phần lớn số tiền vẫn chưa được hoàn trả lại khách hàng.

FTX

FTX từng là một trong những sàn giao dịch lớn nhất thế giới trước khi đệ đơn phá sản vào tháng 11 năm 2022. Sàn giao dịch được điều hành bởi Sam Bankman-Fried và có trụ sở chính tại Bahamas. Nó đã chi hàng triệu đô la để vận động các nhà lập pháp Mỹ đưa ra các chế tài thân thiện với tiền điện tử.

Vào ngày 2 tháng 11, trang tin tức tiền điện tử CoinDesk đã đưa tin về một tài liệu bị rò rỉ cho thấy Alameda Research, một quỹ đầu cơ do Bankman-Fried điều hành, đã nắm giữ một lượng lớn bất thường token FTT - native token của sàn FTX. FTX và Alameda đúng nghĩa là hai doanh nghiệp riêng biệt, nhưng báo cáo khẳng định rằng chúng có mối liên kết tài chính chặt chẽ.

Giám đốc và nhà sáng lập Binance - nhà đầu tư lớn nhất vào FTX - Changpeng Zhao đã tweet rằng sẽ thanh lý toàn bộ khoản đầu tư vào FTX, bao gồm số token FTT họ nắm giữ. Điều này đã rấy lên sự bất an trong cộng đồng nhà đầu tư, giá token FTT ngay lập tức giảm mạnh, và tiền bắt đầu được rút ra khỏi sàn FTX một cách ồ ạt. Sau khi áp lực về thanh khoản chạm đỉnh, FTX đã phải dừng rút tiền. CEO của FTX, Sam Bankman-Fried sau đó đã đứng ra gọi vốn nhằm giải quyết áp lực về thanh khoản, trả lại tiền cho người dùng, nhưng thất bại. FTX đệ đơn phá sản vào ngày 11 tháng 11 năm 2022, Sam Bankman-Fried từ chức, FTX cuối cùng cũng sụp đổ cùng gần 130 công ty liên quan.

Lưu trữ tài sản của bạn trên sàn CEX liệu có an toàn?

Trái với một niềm tin chung ngây thơ rằng “sàn giao dịch là nơi an toàn”, nhưng thực tế rõ ràng đã chứng minh điều ngược lại. Cộng đồng những nhà đầu tư kinh nghiệm vẫn luôn truyền tay nhau khẩu hiệu “Không phải mã khóa của bạn thì không phải tiền của bạn” (Not your key not your money) với hàm ý rằng nhà đầu tư nên ưu tiên lưu trữ tài sản ở ví cá nhân thay vì để ở trên các sàn giao dịch tập trung để tránh những tổn thất không đáng có. 3S Wallet là một ứng dụng ví multichain hiện đang được nhiều nhà đầu tư tin dùng nhờ độ bảo mật cao, hỗ trợ multichain cùng giao diện thân thiện và có thể tùy chỉnh.

Về 3S Wallet

3S Wallet là sản phẩm ví multichain phi tập trung được phát triển bởi BHO Network. Với 3S Wallet, người dùng có thể lưu trữ tài sản mã hóa với độ bảo mật cao, và không ai có thể truy cập vào tài sản của bạn nếu không có mã khóa cá nhân. 3S Wallet tích hợp đa mạng, hiện đang hỗ trợ lưu trữ, quản lý và giao dịch trên 13 mạng khác nhau và sẽ còn tiếp tục mở rộng thêm nữa như: Ethereum, Binance Smart chain, Tron, Polkadot, Cardano, Solana, Polygon, Optimism, … và BHO Chain - mạng layer 1 được BHO Network phát triển. Bên cạnh những yếu tố bảo mật, 3S Wallet còn sở hữu giao diện vô cùng thân thiện và dễ tiếp cận đối với mọi người dùng, xóa đi những khó khăn và rào cản mà người dùng mới thường gặp khi tiếp cận công nghệ mới.

3S Wallet hiện đã có trên AppStore và cửa hàng Google Play, hãy tải về và trải nghiệm ngay hôm nay tại đây:

• Appstore: https://apps.apple.com/vn/app/3s-wallet/id1622316272
• CH Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=network.bho.wallet&hl=vi&gl=US

🎁 Mời bạn bè dùng 3S Wallet - Nhận thu nhập thụ động với hệ thống của riêng bạn lên đến $20 cho mỗi giới thiệu thành công. Tham gia chương trình Quà tặng của 3S Wallet ngay hôm nay TẠI: https://3swallet.com/vi/reward