Margin Trading là gì? Bí kíp chơi Trade Margin cho người mới

Margin Trading là gì? Người mới nên giao dịch Margin Trading như nào cho hiệu quả? Cách chơi Margin cần chú ý rủi ro và hạn chế nào để đạt được kết quả tốt nhất. Một số lời khuyên dành cho người chơi dòng tiền này mà bạn cần biết. Cùng BHO Network tìm hiểu về thuật ngữ Crypto này nhé!

1. Margin Trading là gì?

Margin Trading (giao dịch ký quỹ) là một hình thức giao dịch sử dụng đòn bẩy tài chính, cho phép bạn mua và bán với giá nhiều hơn những gì bạn có. Điều này dẫn đến lợi nhuận cao hơn và tất nhiên rủi ro cũng cao hơn bình thường. Đây cũng là công cụ phổ biến tại thị trường Forex và Stock Market.

2. Đặc điểm của Margin trong Crypto là gì?

Trên thị trường tiền mã hóa với đa dạng dòng tiền đang giao dịch hàng ngày, việc lựa chọn một dòng tiền để giao dịch là một điều khiến nhà đầu tư băn khoăn, bối rối. Hãy cùng BHO Network tìm hiểu và khám phá ra ưu nhược điểm của loại giao dịch Margin Trading này nhé.

2.1 Ưu điểm

• Tăng số tiền đang có để giao dịch: Khi sử dụng đòn bẩy, bạn có thể tăng số tiền sử dụng để mua Bitcoin và khi giá tăng thì lợi nhuận tăng gấp bấy nhiều lần. Margin Trading phù hợp với những bạn có kinh nghiệm trading nhưng ít vốn, tận dụng đòn bẩy để mua được nhiều Bitcoin hơn và nhanh chóng có lời từ những đợt tăng giá nhỏ thay vì phải chờ những đợt tăng giá lớn hoặc chỉ lời ít từ đợt tăng giá nhỏ.
• Kiềm tiền khi thị trường giảm giá: Với cách giao dịch thông thường, bạn chỉ có thể kiếm tiền khi thị trường tăng giá bằng cách mua giá thấp bán giá cao, khi thị trường giảm, bạn không có lợi nhuận. Trading Margin giúp bạn kiếm tiền ngay cả khi thị trường downtrend nhờ lệnh Short, điều mà trade ở sàn cơ bản không có được.

2.2 Nhược điểm

Có thể thấy khả năng tạo ra lợi nhuận cao so với số vốn mà bạn có. Đổi lại, bạn phải chịu rủi ro cao khi giao dịch ký quỹ. Trong khi giao dịch thông thường, bạn không may mắn mua phải những đồng xu giá cao, và giá bán xu thấp hơn nhiều so với điểm bán. Bạn vẫn có cơ hội để đợi mọi thứ trở lại. 

Đối với Margin Trading, nếu khoản lỗ vượt quá giá thanh lý so với điểm vào lệnh đã được bán và bạn sẽ không có cơ hội để chúng tăng trở lại. Đây cũng chính là một nhược điểm của giao dịch ký quỹ mà người chơi cần chú ý để tránh mắc phải.

Xem thêm: Stablecoin là gì? Tất tần tật kiến thức về Stablecoin mà nhà đầu tư cần biết

3. Giới thiệu thuật ngữ cơ bản trong Margin Trading

Trước khi BHO Network hướng dẫn cách chơi Margin trên Binance, nội dung dưới đây sẽ giúp người đọc nắm rõ một vài thuật ngữ cơ bản của giao dịch ký quỹ này nhé. Bạn sẽ có 3 thuật ngữ về loại giao dịch này như Leverage (Đòn bẩy), Position (Vị thế), Liquidation Price (Giá thanh lý).

3.1 Leverage (Đòn bẩy)

Bằng cách sử dụng đòn bẩy, bạn có thể giao dịch với số tiền gấp x lần vốn chủ sở hữu của bạn. Trong đó x là một số dương. Ví dụ nếu bạn chọn đòn bẩy 10x, có nghĩa là bạn có thể sử dụng đòn bẩy này, 10 lần số tiền giao dịch so với vốn chủ sở hữu của bạn. Đấy chính là thuật ngữ Leverage (Đòn bẩy) trong Margin Trading.

3.2 Position (Vị thế)

Khi chơiMargin Trading, có hai vị trí còn được gọi là "vị thế": Short Position - vị thế bán. Nếu bạn đang thiếu tiền, hãy vay nhiều Bitcoin hoặc Altcoin và bán với giá hiện tại để lấy USD rồi đợi giá giảm sau đó. Khi giá Bitcoin đi xuống, với một lượng USD mua được nhiều Bitcoin hơn, trả cho sàn chính (với lãi suất cho vay nhỏ) và giữ lợi nhuận.

Long Position – vị thế mua: Ở vị thế này, bạn vay sàn một lượng USD cụ thể hoặc dùng USD có sẵn để mua Bitcoin và đợi giá BTC tăng rồi bán cho Binance hoặc Huobi Global để kiếm lời.

3.3 Liquidation Price (Giá thanh lý)

Liquidation Price là giá thanh lý mà nếu giá đồng xu vượt quá giá này, hệ thống trao đổi sẽ ngay lập tức thanh toán tất cả số tiền của bạn theo thứ tự đó. Đây chính là 1 trong 3 thuật ngữ của thuật ngữ Margin Trading bạn cần lưu ý.

4. Cách thức mà Margin Trading hoạt động

Khi bạn đã hiểu về Trade Margin là gì mà muốn giao dịch đạt lợi nhuận cao thì bạn cần tìm hiểu ngay về cách thức Margin hoạt động nhé. Bản chất hoạt động của và có khác biệt ra sao với dòng tiền mã hóa trên thị trường Crypto. Hãy cùng BHO Network khám phá ngay nhé.

4.1 Bản chất hoạt động của Margin Trading 

Khi thực hiện lệnh LONG/SHORT, đòn bẩy x với số vốn Y. Điều này có nghĩa là để thực hiện lệnh LONG/SHORT này, bạn vay từ sàn số tiền bằng công thức: (x 1) * Y.

Lưu ý: Công thức này được quy định khác nhau ở mỗi tầng. Trước tiên, bạn nên kiểm tra xem bạn đang chơi trên bộ bài nào. 

Sau khi đóng lệnh LONG/SHORT, bạn cần trả lại đúng số tiền đã vay từ sàn giao dịch. Với 1 khoản phí thuê. Nếu bạn vào LONG/SHORT, lệnh SHORT nhưng thực tế giá lại mâu thuẫn với dự đoán của bạn. Khi giá đạt đến giá tự động thanh toán, sàn giao dịch sẽ giải quyết để gây quỹ. 

4.2 Ví dụ về Trade Margin là gì?

Chả hạn, bạn đang có số vốn $10,000, giá Bitcoin đang ở mức $10,000 và bạn dự đoán Bitcoin sẽ tăng lên $11,000. Nếu giao dịch bình thường với Spot Trading, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận $1,000. Nhưng nếu bạn muốn tối ưu và tăng lợi nhuận lên gấp 5 lần thì bạn nên mở một lệnh LONG với LEVERAGE 5x.

⇒ Điều này có nghĩa rằng, bạn sẽ tạo một lệnh MUA ở mức giá $10,000 với khối lượng $50,000. Nếu ở trường hợp tốt nhất, Bitcoin tăng lên giá $11,000 và bạn đóng lệnh LONG (bán ra), bạn sẽ có lợi nhuận $5,000 thay vì $1,000 tại giao dịch thông thường.

5. Người mới có nên sử dụng Margin Trading không?

Trên thực tế, Margin Trading là một công cụ tài chính rất tốt cho các nhà kinh doanh bán lẻ. Tuy nhiên, bạn cần có hiểu biết về kiến thức và các kỹ năng phân tích kỹ thuật cơ bản để phân tích biểu đồ giá cùng nhiều năm kinh nghiệm, tinh thần kỷ luật nghiêm khắc để tránh rủi ro lớn nhất có thể xảy ra là cháy tài khoản của bạn. 

Xem thêm: Liquidity là gì? Tìm hiểu về tính thanh khoản trong tiền mã hóa

6. Tổng hợp các sàn giao dịch Margin uy tín

Ở mỗi sàn sẽ có cách tính phí khác nhau và cách tính số tiền vay, giá tất toán. Nhà đầu tư sử dụng sàn nào, vui lòng đọc kỹ quy định của sàn đó trước khi vận hành. Sau đây BHO Network sẽ giới thiệu cho bạn 4 sàn giao dịch uy tín cho các dân chơi Margin như sau:

6.1 FMX 

FMX lấy thanh khoản từ FTX, sàn giao dịch phái sinh hàng đầu hiện nay và tự tin là một trong những nhà môi giới ký quỹ thanh khoản có thể đáp ứng nhu cầu của người dùng. Do sự liên kết với FTX mà các tài sản tiền tệ đang niêm yết như một hệ thống giao dịch phái sinh trên FTX và sẽ đáp ứng nhu cầu giao dịch theo xu hướng. 

6.2 Bingbon

Với giao diện người dùng sạch sẽ và đội ngũ hỗ trợ tốt, Bingbon có lẽ là nền tảng giao dịch CFD tốt nhất hiện nay. Ngoài phiên bản web, người dùng cũng đã quen thuộc với Bingbon từ ứng dụng di động. Ưu điểm của Bingbon bên cạnh sự hỗ trợ nhiệt tình là cập nhật liên tục các tài sản hot cho bạn nào tham gia giao dịch. 

6.3 FTX 

Mặc dù là sàn giao dịch CEX nhưng FTX được biết đến là một trong những sàn giao dịch “hàng đầu” về phái sinh, đứng sau FTX là Alameda Research, một trong những nhà tạo lập thị trường và đồng thời là quỹ tương hỗ tiền mã hóa nổi tiếng nhất. 

Ngoài các sản phẩm liên quan phái sinh chung,  FTX cũng có Token đòn bẩy. Theo nhiều người, việc mua bán Token đòn bẩy hơi rắc rối, nhưng khi đã quen, bạn sẽ trở nên khá “nghiện” với rủi ro đi kèm với lợi nhuận lớn.

Cách tính FTX cũng có một chút so với các sàn giao dịch thông thường, nghĩa là cho dù bạn điều chỉnh đòn bẩy bao nhiêu thì số tiền đặt hàng thực tế (nhân với đòn bẩy) vẫn giữ nguyên, sự khác biệt chỉ là số tiền gốc, điều này ảnh hưởng đến số tiền nhận được/bị mất, khi giá của tài sản tăng hoặc giảm.

6.4 Binance

Trong giới tiền mã hóa, có lẽ không ai là không biết đến Binance - một trong những sàn giao dịch hàng đầu hiện nay cả về khối lượng giao dịch và danh tiếng. Mặc dù không nổi tiếng về các sản phẩm phái sinh như FTX, nhưng hợp đồng tương lai trên Binance cũng rất tốt. 

Điều này thường thấy rõ khi các bức ảnh về thu nhập của các thành viên được hiển thị trong nhiều nhóm. Từ lâu, người ta đã biết rằng giá tương lai trên sàn giao dịch Binance thường có những "bộ râu" rất kỳ lạ, giết nhiều đơn hàng bất kể chúng dài hay ngắn. Sự việc này cũng để nhắc nhở người chơi cần phải cẩn thận. 

7. Lời khuyên khi giao dịch Margin

Đối với những người mới bắt đầu tìm hiểu về Margin Trading thì đây sẽ là phần các bạn mong chờ và quan tâm. Bởi những kinh nghiệm của người chơi lâu năm sẽ giúp bạn hạn chế mắc phải sai lầm hoặc mất tiền oan khi giao dịch. BHO Network sẽ đưa ra 4 lời khuyên được mint rút từ nhiều người chơi có kinh nghiệm.

7.1 Lên kế hoạch giao dịch trước khi vào lệnh

Đây là một hằng số nếu bạn muốn thành công trong giao dịch thường xuyên, đặc biệt là giao dịch ký quỹ. Bạn cần lập một kế hoạch giao dịch rõ ràng, cụ thể và tuân thủ kỷ luật theo kế hoạch đó. Trước khi vào lệnh, bạn cần xác định điểm vào lệnh, chốt lời, cắt lỗ, tỷ lệ thắng, ... rất nhiều thứ mà bạn cần vạch ra trong kế hoạch vào lệnh.

7.2 Không nên sử dụng vốn vay mượn để vào lệnh

Đã có nhiều trường hợp mượn tiền của người khác để đánh bạc rồi cháy tài khoản, gây hậu quả nghiêm trọng cho cả người đi vay và người cho vay. Khi chơi Margin Trading hãy cân nhắc số tiền bạn có thể mất cũng như đừng đặt toàn bộ tiền vào 1 lệnh.

7.3 Không DCA với các đòn bẩy cao

DCA (Dollar Cost Averaging) hay chiến lược trung bình theo giá là một phương pháp chia số tiền đầu tư thành nhiều phần một cách cố định và đều đặn trong một khoảng thời gian dài. Dưới đây là một ví dụ để bạn dễ hình dung về DCA với đòn bẩy cao.

Thị trường đi ngang tích lũy, bạn mua 1 ETH với giá $ 1000, sau khi phá ngưỡng kháng cự được dự đoán, giá sẽ vào vùng tăng mạnh nên bạn tiếp tục mua ở mức $ 1400. Bạn đang chấp nhận rủi ro nhiều hơn mức đòn bẩy thấp. Do đó, hãy cân bằng và bám sát kế hoạch mà bạn đã đặt ra.

7.4 Nên sử dụng Margin như một cách bảo hiểm

Cách chơi Margin như nào cho đạt hiệu quả? Đối với IDO: Nếu bạn mua Token từ nền tảng IDO để tham gi mà không nghĩ Token sẽ tăng lên trong tương lai, ngược lại bạn cũng sợ giá giảm dẫn đến lỗ nếu không truy cập vào IDO slot thì cắt Token này sau khi mua với đơn hàng có giá trị tương đương (tính đòn bẩy ).

Giá sẽ tăng, vị thế mua giao ngay tham gia vào IDO sẽ trở nên có lãi, lệnh bán khống sẽ bị âm. Nếu giá của token giảm, vị thế giao ngay dài mất lợi nhuận, vị thế bán là dương. Dù sao thì lợi nhuận từ cả 2 vị trí sẽ cân bằng nhau, bạn sẽ không mất tiền khi tham gia IDO hay là mua Token để farm, nhưng về dài hạn thì không.

Những bài viết cùng chủ đề:

• Bitcoin Halving là gì? Tìm hiểu về tầm quan trọng của BTC
• STO (Security Token Offering) là gì? Tổng hợp chi tiết về STO

Trên đây là những thông tin hữu ích về Margin Trading là gì và cách chơi Margin dành cho ngươi mới bắt đầu mà BHO Network) đã tổng hợp. Hi vọng bạn đọc có thể nắm vững những thông tin về giao dịch ký quỹ, lợi ích và giao dịch thành công nhất. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ ngay để được hỗ trợ thông qua Website của chúng tôi nhé.